El floreciente mundo de las estafas de inversión en criptomonedas ha generado un próspero mercado negro para el lavado de dinero, y un servicio basado en Telegram, Xinbi Guarantee, ha surgido como un centro neurálgico para esta actividad ilícita. Registrado en Colorado, Xinbi Guarantee facilitó al menos 8.4 mil millones de dólares en transacciones desde 2022, ofreciendo servicios no solo a estafadores de criptomonedas, sino también a hackers norcoreanos y otros criminales, lo que suscita serias preocupaciones sobre sus operaciones y su conexión con Estados Unidos.
El mundo subterráneo de las estafas de inversión en criptomonedas ha generado un mercado secundario masivo para el lavado de dinero, convirtiéndose en una forma de ciberdelincuencia altamente lucrativa. Este ecosistema ilícito ha fomentado el crecimiento de plataformas sofisticadas que facilitan una amplia gama de actividades delictivas, mucho más allá del simple lavado de fondos robados.
Una de estas plataformas, Xinbi Guarantee, que opera en la plataforma de mensajería Telegram, ejemplifica esta tendencia. Este servicio en idioma chino se ha convertido en un bazar subterráneo multiusos, que ofrece una diversa gama de servicios ilegales. La evidencia de la empresa de rastreo de criptomonedas Elliptic revela que Xinbi Guarantee ha facilitado la asombrosa cifra de 8.400 millones de dólares en transacciones desde 2022, antes de que Telegram tomara medidas para eliminar sus cuentas. Según el cofundador de Elliptic, Tom Robinson, la gran mayoría de esta suma probablemente proviene de dinero robado a las víctimas de estafas.
Más allá del lavado de dinero, las ofertas de Xinbi Guarantee se extienden a una perturbadora gama de otras empresas criminales. La plataforma supuestamente ofrece servicios como subrogación de vientre y donantes de óvulos, así como servicios de acoso que implican amenazar o incluso agredir físicamente a las víctimas. Además, parece estar involucrada en la trata de personas con fines sexuales, con anuncios de trabajadoras sexuales menores de edad. Esto demuestra la amplitud y profundidad de las actividades delictivas facilitadas por estas plataformas.
A pesar de su participación en estas actividades ilícitas, Xinbi Guarantee opera bajo un velo de legitimidad. La plataforma muestra con orgullo su registro en Colorado, un acto aparentemente descarado considerando la naturaleza de sus operaciones. Esta yuxtaposición resalta la audacia de estas empresas criminales y sus intentos de explotar las lagunas legales.
Xinbi Guarantee no es un incidente aislado. Es el segundo mercado de habla china favorable al crimen descubierto por Robinson y su equipo. El año pasado, Elliptic informó sobre Huione Guarantee, un servicio similar con sede en Camboya. Esta plataforma facilitó la asombrosa cifra de 24.000 millones de dólares en transacciones, principalmente de estafadores de criptomonedas, lo que la convierte en el mercado ilícito en línea más grande de la historia. La Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN) ha añadido desde entonces a Huione Group, la empresa matriz de Huione Guarantee, a una lista de operaciones de lavado de dinero conocidas, intentando restringir su acceso a las instituciones financieras estadounidenses.
La aparición de estas plataformas subraya la creciente sofisticación y escala de la ciberdelincuencia. La capacidad de estos mercados para operar abiertamente, ofreciendo una amplia gama de servicios ilegales, pone de manifiesto los desafíos que plantea la lucha contra estas actividades delictivas. El gran volumen de transacciones y la diversa gama de ofertas delictivas demuestran la urgente necesidad de una mayor supervisión regulatoria y de los esfuerzos de las fuerzas del orden para desmantelar estos mercados ilícitos y proteger a las personas vulnerables de la explotación.
Xinbi Guarantee, empresa estadounidense registrada en Telegram, ha facilitado transacciones por más de 8.4 mil millones de dólares, principalmente para lavar dinero de estafas criptográficas, y ofrece servicios ilícitos como acoso y posible trata de personas. Tras un descubrimiento similar con Huione Guarantee, que manejó 24 mil millones de dólares, esto resalta un mercado subterráneo creciente y sofisticado que explota lagunas y exige cooperación internacional urgente para combatir el cibercrimen y proteger a los individuos vulnerables.
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